La principal característica de las sectas destructivas es su habilidad para implantar, utilizando el control mental, una personalidad gregaria en sus adeptos, provocando en la persona el llamado Síndrome disociativo atípico.

El líder sectario o grupo de líderes, cuya decisión es la única que cuenta, utiliza técnicas de persuasión coercitiva que cumplen la finalidad de sugestionar y controlar mentalmente a sus seguidores.

Estas técnicas persuasivas, son utilizadas mediante la asociación de ideas, creencias y analogías, unas ciertas y otras irreales para llevarles a concluir falsas creencias, miedos y delirios.

Por medio de las creencias fantásticas que induce en sus adeptos, el líder consigue su objetivo, lograr reacciones específicas según su conveniencia; o sea, que produce en ellos una visión del mundo completamente alterada y fabricada.

Los adeptos en las sectas son expuestos a un estilo de vida altamente estresante y de sometimiento, actuando en contra de su dignidad, tales como abuso sexual, humillaciones y castigos capaces de generar graves traumas en el individuo, trayendo entre otras consecuencias posibles, el daño a sus miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en general.

Tristemente la única finalidad de las sectas, de sus líderes, es conseguir el dinero de sus adeptos, simplemente es un negocio.

Existen varios niveles dentro de las sectas. Son de organización autoritaria y piramidal. No se acepta la crítica ni existe la democracia. Normalmente los dirigentes de segundo nivel no suelen compartir la creencia  y sí el afán de lucro y poder.

Otras características habituales con las que nos encontramos en investigaciones sobre sectas es el total aislamiento de los adeptos del mundo en general y de las relaciones familiares en particular.

Se controla toda la información que les llega y se les inculca un discurso demonizador  del mundo; a la vez que se insta a los adeptos a depositar una confianza ilimitada en la secta.

Es un camino arduo y complicado pero mediante el conocimiento de las actividades y el asesoramiento de buenos profesionales, se puede llegar a persuadir a los adeptos a salir del entorno sectario.

En ocasiones se puede llegar a desmantelar todo un entramado, demostrando las malas prácticas de sus líderes, pues llega un momento en el que pueden llegar a abusar excesivamente de su poder y cometer delitos tipificados con penas de prisión.

La labor de los detectives privados, consiste en conseguir pruebas documentales y circunstanciales, mediante métodos de investigación, infiltración y gestión.

Convocado a nivel internacional, el premio se falla cada año durante el primer jueves de Septiembre.

Hasta ahora los ganadores han sido los siguientes:

La doctora Kay Scarpetta, reputada patóloga forense, directora del Centro Forense de Cambridge (Massachusetts) y colaboradora del Departamento de Defensa, se encuentra ante una difícil encrucijada: la resolución lógica de una serie de brutales asesinatos que está cometiendo una retorcida mente criminal en Savannah (Georgia) y su instinto de mujer, que le dicta normas que van más allá de las pruebas imputables y de la ciencia forense. Lejos de su laboratorio, Scarpetta deberá confiar más en su intuición que en las avanzadas técnicas forenses que habitualmente utiliza para esclarecer las más macabras e incomprensibles muertes que un ser humano pueda llegar a cometer. ¿Será capaz de resolver este nuevo caso aun cuando su reputación e incluso su vida también están en juego?

Myron Bolitar siempre ha soñado con la voluptuosa mujer fatal que acaba de entrar en su despacho para pedirle ayuda. Tiene unas curvas de locura, pero está embarazada de ocho meses, y eso pone fin a todas las posibles fantasías de Bolitar. La antigua estrella del tenis Suzze T y su marido, Lex, una estrella del rock, son clientes, y a lo largo de los años Myron ha negociado multitud de contratos para la preciosa pareja. Pero ahora Lex ha desaparecido y la muy embarazada Suzze llora, convencida de que los rumores colgados en la red poniendo en duda la paternidad del bebé hayan alejado al hombre que ella jura es el padre de su hijo.

Sexta entrega protagonizada por el investigador privado Bernie Gunther en una alemania dominada por los nazis, justo durante los Juegos Olímpicos de Berlín. Gunther se verá envuelto en una historia de corrupción que unirá a la cúpula nazi con los peores elementos del crimen americano, una situación que continuará incluso 20 años después, esta vez en la Cuba gobernada por Batista. Philip Kerr y la evolución de Bernie Gunther a largo de las diferentes novelas de la serie,no defraudan... Sus historias son verdaderamente adictivas

Michele Caruso, director de la RAI en Palermo, se niega a que el auto de procesamiento de Manlio Caputo, hijo del líder de la izquierda siciliana y acusado del homicidio de su novia Amalia Sacerdote, hija a su vez de un notable diputado del partido rival, abra el informativo regional de la tarde: «Esta historia es peligrosa para todos, también para quien debe dar la noticia». Y es que «una pura y simple noticia de sucesos» no es pura ni simple en Sicilia, en donde política, mafia y familia conforman una red tan sólida, que hasta la justicia y el periodismo

Cuando en los años setenta dos ladrones asaltan un banco matan a un niño durante su huida. Años después, uno de los atracadores muere asesinado. Su compañero en el atraco, convencido de que él será el siguiente, intenta adelantarse y matar a quien sospecha debe ser el verdugo: David Miralles, padre del niño. La intervención del inspector Méndez, un policía a punto de jubilarse de métodos poco ortodoxos, será decisiva para resolver el caso. Una trama sólida, redonda, contada con maestría, donde conviven la sordidez más extrema, la ternura detrás de los gestos, la miseria humana.

La organización del departamento comercial viene dada por las diversas alternativas que una empresa tiene para estructurar las diferentes actividades comerciales. Siempre estará condicionada a una serie de factores internos y externos, como pueden ser el tamaño de la empresa, la filosofía, los recursos económicos, el tipo de mercado, el tipo de producto, la proyección de futuro...

Su principal logro radica en la consecución de los objetivos comerciales establecidos. Al igual que no existe un «vendedor tipo» en las organizaciones comerciales, tampoco hay una serie de modelos estándar de organización, debido principalmente a la enorme diversidad de clientes y mercados.

Sin embargo, hay  una serie de premisas necesarias y comunes en la mayoría de las empresas:

-          Se deben definir y comunicar claramente los objetivos empresariales, departamentales e individuales.

-          Se debe delegar, tanto como sea posible, la responsabilidad para la consecución de resultados.

-          Las personas en las que se ha delegado han de ser capaces de ejercer y creer en lo que están haciendo, ya que en caso contrario ninguna estructura organizativa servirá para nada.

En este último punto, es donde los detectives privados entran en contacto con las empresas que por diversos motivos, no ven cumplidas las expectativas depositadas en la confianza de sus  comerciales.

Mediante la realización de vigilancias y controles sobre los trabajadores que más bajo rendimiento y peores resultados obtienen, podremos determinar:

-          Si cumplen con sus horarios laborales.

-          Si los informes de visita o rapports , se corresponden con la realidad o si por el contrario son fraudulentos.

-          Si los gastos de kilometraje, dietas, alojamiento, etc… son correctos.

Una vez obtenidos los resultados de la investigación, podremos tomar las medidas más adecuadas según la gravedad de los hechos o posible fraude.

Desde una simple amonestación, pasando por  la apertura de un expediente sancionador,  hasta llegar a un despido procedente.

Las empresas que tienen problemas habitualmente con el hurto interno, suelen ser aquellas que disponen de material de valor, novedoso, fácil de vender, fácil de ser hurtado (tamaño)

Grandes almacenes, empresas de logística, transportes, distribución, fábricas de componentes y últimamente grandes empresas relacionadas con el sector de la alimentación, son los principales demandantes de servicios de infiltración empresarial.

La gestión de los recursos humanos de la empresa, es uno de los factores determinantes para que el hurto se produzca.

Existen una serie de aspectos que influyen en el comportamiento de los trabajadores de la empresa, y por lo tanto también pueden actuar como inhibidores o potenciadores de ciertos comportamientos deshonestos.

Ambiente laboral.

Política de contratación. 

Oportunidad.

Calidad del producto. En función de su atractivo para el posible hurtador.

Dependiendo del sector y la problemática o fraude que se esté llevando a cabo, una infiltración puede llevar un tiempo aproximado de 2 meses. Tiempo suficiente para ganarse la confianza de las personas que pueden estar causando un perjuicio o fraude a la empresa.

Desde nuestra experiencia los principales motivos por los que se requieren nuestros servicios de infiltración son: el hurto de mercancía, autoconsumo, hurto de dinero en efectivo y manipulación de P.V.P.

Aparte del evidente perjuicio económico, en muchas ocasiones el hurto interno puede afectar a la credibilidad y al trato con clientes y proveedores, siendo el causante de pérdidas de confianza entre ambas partes.

Cada día los sistemas informáticos que utilizan las empresas son más avanzados y difíciles de controlar, ya que existen infinidad de variantes y herramientas que en ocasiones no se utilizan con la debida configuración.

Nuestras auditorías consisten en analizar el nivel de seguridad; para detectar puntos débiles, maximizar las herramientas disponibles, proponer nuevas soluciones y facilitar e integrar las herramientas y soluciones TI.

Una Auditoría de Seguridad consiste principalmente en el análisis de 4 puntos básicos:

1-      Análisis desde Internet, para  identificar  las vulnerabilidades a las que se ven  expuestos los recursos  y el sitio Web de la empresa, por parte de factores externos (delincuentes informáticos). Los ataques desde Internet crecen día a día y aunque  muchos usuarios no consideran que nadie pueda estar interesado en su información. Estar expuestos a ataques desde cualquier parte del mundo no debe ser una opción.

2-      Análisis desde la red interna (LAN)  para identificar los puntos  vulnerables de la empresa  desde la  red de área local. Las estadísticas demuestran que un elevado número de ataques informáticos  provienen de empleados, que son quienes pueden causar un mayor perjuicio en las empresas.

3-      Análisis de cada uno de los equipos, para identificación de software malicioso, virus, programas espía, recursos de entretenimiento y telecomunicaciones tipo: messenger, skype…

4-       Evaluación usuarios de los equipos, para determinar y establecer  el grado de acceso a la información de la LAN

En Global Invest Consulting, S.L., consideramos que una Auditoría de Seguridad Informática es una actuación de prevención y corrección de procesos de seguridad y no una reacción a un ataque informático o fraude.

 Usurpación de identidad

• Al sustraer un documento puede llevarse a cabo una suplantación de identidad
• Grupos mafiosos recurren a la usurpación para actuar con mayor impunidad
• El precio de un DNI o pasaporte en el mercado negro ronda los 2.000 euros
• La denuncia desde el primer momento de la pérdida es fundamental

• Carmen espera en la cola de una tienda para pagar un par de camisetas. Su bebé de poco más de dos años la acompaña y un par de chicas jóvenes, a su lado, juguetean con el pequeño. Minutos después se marchan. Es el momento de pagar y Carmen se dispone a sacar su cartera pero...¿dónde está? De repente, se da cuenta. Las dos chicas que han jugado con su hijo han aprovechado su distracción para llevarse su monedero y con él, el dinero, las tarjetas de crédito y su DNI. Lo que a priori parece un incómodo incidente –el robo de un DNI, pasaporte u otro documento de identificación- puede acabar convirtiéndose en toda una pesadilla si quien se hace con la documentación decide utilizarla para usurpar la identidad de la víctima y actuar al amparo del anonimato y la impunidad que esto le brinda.

• Algo así debió sentir Óscar Sánchez, un lavacoches de Montgat (Barcelona), que el pasado mes de mayo fue condenado a 14 años de prisión en Italia acusado de ser el jefe de una red de narcotráfico entre España y el país transalpino. El origen de la historia se remonta al año 2002 cuando, como en el caso de Carmen, una joven se acercó a Sánchez y le robó su DNI; ocho años después, la Guardia Civil lo detenía atendiendo a la orden de arresto procedente de Roma

• Según las pruebas de la defensa de Sánchez, el verdadero responsable del delito es Marcelo Roberto Marín, un mafioso uruguayo con cierto parecido físico a Óscar que no dudó en suplantar la identidad del español para protegerse en caso de ser descubierto. Los grupos organizados de la Europa del este recurren a menudo a este tipo de usurpación, especialmente desde la entrada de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea. "Acreditan su identidad con pasaportes extranjeros de ciudadanos comunitarios", explican fuentes policiales. "Es el caso de muchos criminales moldavos, que compran un pasaporte en Rumanía para moverse por otros países europeos como ciudadanos comunitarios. Cuando actúan y son detenidos, como la mayoría de las veces son puestos en libertad con cargos a la espera de juicio, desaparecen, y se juzga a un ciudadano rumano que puede que ni siquiera haya estado en España", aseguran

  [p]La asociación con la mafia y el crimen organizado es una de las derivas más graves que puede tomar la suplantación de identidad a partir del robo de DNI, pero no la única. Algunas son más conocidas, como la contratación de cuentas bancarias y créditos que quedan sin pagara nombre de la persona afectada, o la compra-venta on-line en portales que no cuentan con sistemas de pago seguro[/p]

  En España también se han registrado casos de individuos que, utilizando la identidad de ciudadanos con nacionalidad española, han contraído matrimonio con personas extranjeras a cambio de una elevada suma de dinero. Estas últimas, con el tiempo, pueden llegar a conseguir un permiso de residencia y de trabajo, mientras que el delincuente desaparece con el bolsillo lleno. Mientras tanto, en otro punto del mundo, una persona se ha casado sin ni siquiera haber pronunciado el 'sí, quiero'

  [p]Otras situaciones, sin embargo, empiezan a ser cada vez más frecuentes. Según fuentes policiales, se ha detectado a ciudadanos que, utilizando la documentación y la identidad de otra persona, han contratado varias líneas telefónicas para convertir sus viviendas en una especie de locutorio clandestino cuyas facturas, abultadas en la mayoría de los casos, se reclaman a la víctima de la usurpación.[/p]

Timo de la Lotería

Una vez que la victima ha ingresado la cantidad de dinero solicitado, se consuma la estafa y ya no vuelve a saber nada de los autores.

El Instalador

El Desahuciado

Estafas por Internet

Se viene observando en diversas páginas de INTERNET dedicadas a la venta de vehículos entre particulares dos nuevos sistemas de estafa:

En el segundo método es el comprador el que resulta estafado. El presunto vendedor dice que no le importa mandar el vehículo a la residencia del comprador, pero que a cambio solo quiere saber si éste tiene realmente el dinero y que no se trata de un engaño, así que le solicita que haga una transferencia por Western Union, pero poniendo como beneficiario un nombre ficticio, así el estafador podría ver en la página web de esta empresa que realmente se ha hecho el pago, aunque no pueda acceder al dinero. Una vez visto esto le mandaría el vehículo en un plazo de 2 ó 3 días. La estafa consiste en que el comprador mediante un documento adecuadamente falsificado -dispone de varios días para confeccionarlo- cobraría el dinero sin enviar vehículo alguno.

Dos factores primordiales convergen en un conflicto de competencia; oportunidad y confianza.

Posibilidad de acceder a la información.

Deshonestidad por parte del personal de confianza.

Cuando decimos que una competencia es desleal, nos referimos a que alguna de las partes está realizando una actividad deshonesta, en busca de un beneficio propio y tratando de eliminar la competencia.

No obstante siempre deben cumplirse ciertos requisitos para considerarse a una competencia como desleal. Como que las empresas implicadas estén abocadas al mismo territorio geográfico, otorgando un producto similar o de igual ramo, y enfocado a un público coincidente.

Entre las actividades más frecuentes llevadas a cabo como competencia desleal, podemos destacar las siguientes:

Dumping: vender por debajo del costo.

Engaño: mentir acerca del producto a la venta.

Difamación: proporcionar información falsa acerca de la competencia y sus productos.

Confusión: parecerse a un competidor para jugar con la imagen ante el consumidor.

Violación de secretos: adquisición de patentes por medio de espionaje, o divulgación de secreto industrial.

Estas prácticas están prohibidas en España por la ley 3/1991 de Competencia Desleal. 

Atajar a tiempo una actuación desleal, es básico para que el perjuicio provocado a la víctima, no llegue a causar el cese de la actividad empresarial.

 En la mayoría de los casos esta actividad sucede dentro de un mismo país, entre compañías del mismo sector, con el fin de poder obtener información que les proporcione ventajas.

Todo negocio, por pequeño que sea, puede convertirse en blanco de este tipo de delitos, porque todos manejan información susceptible de ser utilizada por un tercero en perjuicio de la empresa espiada.

En la batalla por la protección de secretos comerciales, el éxito de un nuevo proyecto, no es solamente lo que está en juego sino también el futuro mismo de la compañía.

La brecha entre ganadores y perdedores es tan delgada como unos pocos días, incluso horas. Es posible que años de investigación puedan perderse en el robo de un proyecto. O que meses de negociaciones para lograr una fusión o una adquisición, sean tirados por la borda debido a que la competencia ha robado la cifra final de la oferta.

La competencia puede sacar ventajas en el mercado constantemente, ya sea haciendo una oferta más baja en una licitación o simplemente desarrollando innovaciones más económicas o más rápidamente. Sus secretos corporativos en manos de la competencia significan conocimiento que puede volverse en su contra.

Todo aquello que pueda traer beneficios a una compañía y colocarla en una posición de ventaja sobre sus competidores, es el blanco natural de la industria del espionaje. Desde el  robo del código fuente, de un nuevo software, de los planes de marketing, los secretos corporativos, documentación de investigaciones, etc.

El Espionaje Industrial no se limita únicamente a los actores globales y a una inversión técnica masiva.  Se puede averiguar mucho de una compañía mediante la infiltración de un empleado, obteniendo sus conversaciones privadas, recuperando documentos desechados…

Los factores que hacen atractivo el espionaje industrial a las compañías son:

·Bajo coste, altas ganancias

· Bajos niveles de moralidad

· Bajos niveles de responsabilidad y riesgo

· Aumento de la competencia en el mercado

· Crisis en los mercados

Otras teorías dicen que La Mafia comenzó a actuar en Sicilia en la época feudal para proteger los bienes de los nobles absentistas. Durante el siglo XIX se transformó en una red de clanes criminales que dominaban la vida rural siciliana. Sus miembros estaban obligados a guiarse según un rígido código de conducta, llamado Omerta, que exigía evitar cualquier contacto o cooperación con las autoridades. La Mafia no contaba con una organización centralizada ni con una jerarquía; estaba formada por pequeños grupos con autonomía dentro de su propio distrito. Conseguían ocupar cargos políticos en varias comunidades utilizando métodos coactivos contra el electorado rural, y de ese modo podían presionar a las fuerzas policiales y tener acceso legal a las armas.

El gobierno fascista de Benito Mussolini llegó a suprimir la Mafia durante un tiempo, pero este clan reanudó su actividad después de la II Guerra Mundial. Durante los treinta años siguientes su ámbito de acción se extendió desde Sicilia a toda Italia. El gobierno del país inició una campaña antimafia a principios de la década de 1980 que permitió realizar numerosos arrestos y procesos espectaculares, aunque también provocó el asesinato de muchos miembros importantes de las fuerzas del orden público y del ámbito judicial como represalia por las detenciones. Las actividades violentas de la Mafia se mitigaron en 1993 tras la captura de uno de sus más famosos líderes, Salvatore Riina.

Algunos de los integrantes de esta organización emigraron a Estados Unidos a comienzos del siglo XIX. No tardaron en aprovechar las redes del crimen organizado de este país, especialmente durante la etapa de la prohibición de bebidas alcohólicas en la década de 1920. Cuando la revocación de esta ley en 1933 puso fin al contrabando de alcohol, la Mafia se dedicó a otras actividades ilegales como el juego, la prostitución y, en los últimos años, los narcóticos. Esta rama estadounidense mantuvo los vínculos con la italiana y, al igual que allí, en la década de 1980 y 1990 la persecución de sus principales jefes ha aumentado.

A día de hoy existen las denominadas  Cinco Familias que son:

Bonanno: Vincent "Vinny Preciosa" Basciano (Salvatore Montagna es el jefe actual)

Colombo: Nicholas "Little Nick" Corozzo y Jackie "Nariz" D'Amico

Genovese:"Junior" Persico

Gambino:Daniel "Danny el león" Leo

Beittone: Vittorio "Guante negro" Beittone (se perdió rastro de él cuando salio de su país y se cambió el nombre aunque por cuestiones de honor mantuvo su apellido)

Algunas de esas familias son conocidas por nombres alternativos. Por ejemplo, la familia Colombo es en ocasiones llamada familia Profaci (debido a Joe Profaci, un jefe de larga duración de la familia).